Затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів 2017

                                                                                                        Затверджено:
                                                                                                                                          Протоколом №9 Наглядової ради
                                                                                                                         ПАТ «Завод пластмас»
                                                                                                                             від «09» квітня 2017 року

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»
(04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться
26 квітня 2017 року о 10-30 за адресою:
04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Обрання Лічильної комісії Товариства.
2) Обрання Президії та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3)  Зміна типу Товариства.
4)  Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.    Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6) 
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.
7) 
Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту й висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
8) 
Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу Товариства, за 2016 рік.
9) 
Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
10) 
Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11) 
Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12) 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
13) 
Припинення дії Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14) 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15) 
Участь ПАТ «Завод пластмас» у соціальному проекті «Art For Life».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Проект рішення:
    Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

    а) Філон Людмили Володимирівни;
    б) Петрунька Ігоря  Володимировича;
    в) Кулаковської Інни Олексіївни;
    г)Алфьорової Сузани Владиславівни;
    д)Оснач Єлизавети Олександрівни.
    2) Проект рішення:
    Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

    а)Лаві Яір – Голови Президії, головуючого на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;
    б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;
    в)Горської Юлії Ігорівни – головного бухгалтера Товариства.
    Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати юрисконсульта Товариства Андрощука Богдана Миколайовича.
    3) Проект рішення:
    а) Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство (Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»);
    б) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити заходи, необхідні для зміни типу Товариства відповідно до законодавства, для чого надати йому відповідні повноваження.
    4) Проект рішення:
    а) Затвердити Статут Товариства в новій редакції;
    б) Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції;
    в) Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції й надати йому відповідні повноваження із правом передоручення.
    5) Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
    6) Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.
    7) Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
    8) Проект рішення: Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2016 рік.
    9) Проект рішення: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.У відповідності до ст. 19 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства направити 5% отриманого прибутку на формування резервного капіталу Товариства.
    10) Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
    11) Проект рішення: у відповідності з чинним законодавством проект рішення по даному питанню не вказується
    12) Проект рішення:
    а) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства;
    б) Надати повноваження Генеральному директору на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

    13) Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність:
    а) Положення про Наглядову раду Товариства (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);
    б) Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);
    в) Положення про Ревізійну комісію Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2012 р.).
    14) Проект рішення:у відповідності з чинним законодавством проект рішення по даному питанню не вказується.
    15) Проект рішення:
    а) Підтримати участь ПАТ «Завод пластмас» у соціальному проекті «Art For Life»;

    б) Передбачити виділення на проект по реабілітації дітей із ДЦП, синдромом Дауна, та аутизмом фінансування у сумі до 16 млн. грн. на 2017 рік (або часткове фінансування у сумі від 1 копійки) для реалізації проекту його розробником Благодійним Фондом «ХІЛЬКО».

    Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах проводиться з 9-00 до 10-00 години.

    Початок зборів о 10-30. Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Шахтарська, 5, 2 поверх, актова зала.

    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів –24.00 годин

    20 квітня 2017 року.

    З документами, пов’язаними з проведенням зборів, акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 17-00 в приміщенні адміністрації Товариства за його місцезнаходженням. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Андрощук Богдан.

    Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://www.zavodplastmas.kiev.ua/

    Телефон для довідок: 044-430-22-16.

    Основні показники
    фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

     

    Найменування показника

    період

    Звітний
    2016р.

    Попередній
    2015р.

    Усього активів

    95708

    97146

    Основні засоби

    92423

    93718

    Довгострокові фінансові інвестиції

    ---

    ---

    Запаси

    1597

    2041

    Сумарна дебіторська заборгованість

    1428

    1140

    Грошові кошти та їх еквівалент

    260

    247

    Нерозподілений прибуток

    1192

    896

    Власний капітал

    86797

    87755

    Статутний капітал

    6070

    6070

    Довгострокові зобов’язання

    ---

    ---

    Поточні зобов’язання

    1649

    2425

    Чистий прибуток (збиток)

    313

    333

    Середньорічна кількість акцій (шт.)

    24279077

    24279077

    Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

    ---

    ---

    Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

    ---

    ---

    Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

    40

    42

                                                      Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у друкованому виданні
                                                      «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»» №56 від 23.03.2017 року.

                                                        Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                        Генеральний директор ___________________Ю.Ю. Шпаківська                                          Дата: 09.04.2017 р.